امروز : دوشنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۴
- مشکلات ۳ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان بررسی شد
- هیچ درختی برای ساخت مسجد قیطریه قطع نشده است
- حضور ۴ ایستگاه آتشنشانی تهران در مهار حریق در شهرک صنعتی گرمسار
- انهدام باند کلاهبرداری با چک های بلامحل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
- توضیحات فرودگاه امام درباره پرواز ایران-کلن
- احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بیرجند
- مسئله عشق در زمانه ما اسطوره زدایی شده است؛ رابطه دانش را با خدا قطع کرده ایم
- اعلام جزئیات نوزدهمین دوره آزمونهای مربیهای قرآن فرهنگی هنری شهرداری
- توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس/ دستگیری ۵ متهم
هشدار به اخلالگران بازار ارز و طلا: حسابهایتان مسدود میشود
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رئیس این مرکز گفت: حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورایعالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلالگران اقتصادی است.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.