امروز : چهارشنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۴
- زن و مرد تروریست گلستان دستگیر شدند/ تروریست ها انتحاری بودند
- آمار وحشتناک فوتیها و مصدومان یک هفته تعطیلی در کشور
- مدرسه تابستانی مالکیت فکری ایران- وایپو ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی در مردادماه برگزار شد
- افزایش نرخ حبس بومیان در زندانهای استرالیا
- جزئیات درگیری در بمپور؛ هلاکت اکرم ناروئی
- پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران | جلسات شورای عالی کار داغ می شود
- حادثه مرگبار هنگام فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی»؛ دکور صحنه فروریخت و ۲ نفر جان باختند/ اسامی جانباختگان و مصدومان – تابناک
- نقش دستگاه قضایی در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در برگزاری انتخابات بسیار تعیین کننده بود
- تیراندازی مرگبار در ایستگاه مترو بروکسل؛ خشونت مواد مخدر در قلب پایتخت اداری اروپا
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا: حساب‌هایتان مسدود می‌شود
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی رئیس این مرکز گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.