اخبار ویژه حمایت‌آنلاین
« حمایت‌آنلاین، حامی همه مردم ایران »
Tuesday, 10 June , 2025
امروز : سه شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۴
شناسه خبر : 148878
  پرینت خانه » قوانین و مصوبات تاریخ انتشار : 11 مارس 2025 - 17:27 | 25 بازدید | ارسال توسط :

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

از: مرکز اطلاعات مالی

No image available

از: مرکز اطلاعات مالی

به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

باسمه تعالی

با سلام و احترم

در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

هادی خانی

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

 

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰

یک × سه =

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.